Facultad Fotriem | DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FT/ FP
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DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FT/ FP

Programa aprobado por la secretaria de Prevención de lavado de dinero o bienes

La SEPRELAD ha emitido más de 10 reglamentaciones específicas en menos de 2 meses y lo seguirá haciendo, a fin de cumplir las normas nacionales e internacionales sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP.

Los sujetos obligados deberán conocer las nuevas reglas en cuanto a la debida diligencia ante operaciones “sospechosas”, a través de estas Resoluciones, aplicables a inmobiliarias, cooperativas, importadores y comercializadores de vehículos, remesadoras, entidades del mercado de valores, cooperativas, las personas que desarrollan actividades con activos virtuales, empresas de pagos electrónicos, entre otras. Por supuesto, escribanos, contadores y auditores deben actualizarse en el tema.

Prepárese y conozca las principales SEÑALES DE ALERTA ante situaciones de vinculación de posibles actividades delictivas de sus clientes, proveedores, colaboradores. Todo esto y mucho más con el Expositor Internacional Dr. Reynaldo Murillo, Especialista con Certificación Internacional ALA/CFT

SOMOS LA UNICA INSTITUCION CON DIPLOMA ACREDITADO por la SEPRELAD
Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP tiene por misión lograr el perfeccionamiento profesional y desarrollo de profesionales innovadores capaces de analizar situaciones prácticas sobre Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP tiene por misión lograr el perfeccionamiento profesional y desarrollo de profesionales innovadores capaces de analizar situaciones prácticas sobre Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

Plantel de Docentes con Doctorados, Maestrías y Especializaciones.

Reynaldo Murillo
Disertante
Angela Torres Maldonado
Disertante
Diego Marcet Oviedo
Disertante
Franklin G. Boccia S.
Disertante
Rocío Vallejo Avalos
Disertante

Datos de interés.

 

Inicio 09 de Noviembre 2020

 

Culminación Febrero del 2020

Clases Virtuales

Lunes y Miércoles

19:00 a 21:00 hs

 

Carga 140 horas cátedras

 

Inversión:

5 cuotas de Gs. 475.000

 

Diploma en Prevencion de lavado de Activos FT/FP

Programa

Introducción al estudio sobre Prevención Lavado de Activos/FT/FP

Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Beneficiario Final y su importancia en su identificación en PLA/FT

Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)

Rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Auditoría Externa en PLA/FT/FP (Complementario para Auditores)

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