Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
Sitio de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa. Tu meta es, nuestra meta. Contamos con la mejor educación a distancia de cursos de posgrado.
Instituto, Superior, Formación, Tributaria, Comercial, Administrativa, Lider, Educación, Posgrado, Cones, Ruoti, Nora, Lucía, Cosp, Aula, Invertida,Virtual, Grabada, Maestría, Especialización, Experto, Talleres, Profesores, Contador, Tecnológico, Asunción, Paraguay, Libro, Impuesto, IDU, Dividendos, IRP,Diplomado
19956
mec-events-template-default,single,single-mec-events,postid-19956,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP


Lunes y Miércoles – 18:30 a 21:00 hs. – 3 meses – 5 cuotas de 475.000 Gs.

Fecha

Abr 05 2021
¡Caducado!

Hora

6:30 pm - 9:00 pm

Inversión

Gs.475.000

Más Información

Pre-Inscripción
Categoría
Fotriem

Institución

Fotriem
Teléfono
+595981405373
Correo electrónico
info@fotriem.edu.py
Web
http://www.fotriem.edu.py
Pre-Inscripción

Docentes

  • Angela Torres Maldonado
    Angela Torres Maldonado

    Jefe de Departamento de Normas en Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD.

    Con formación profesional en el área de prevención.

    Licenciada en Ciencias Contables por la Universidad e Asunción.

  • Diego Marcet Oviedo
    Diego Marcet Oviedo

    Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

    Es el – Coordinador General institucional en el marco del proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) al Paraguay, y el seguimiento en la implementación del Plan Estratégico del Estado paraguayo de Lucha ALA/CFT (Res. SEPRELAD N° 145/19).-

    Coordinador General Interinstitucional del Equipo de Referentes Técnicos de los Organismos y Entidades del Estado en el marco del proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) al Paraguay (Res. Gabinete Civil Presidencia de la República N° 613/20).

    Máster en Derecho Administrativo.

    Máster en Gestión Pública.

    Docente en materia de prevención de lavado de activos, análisis político, auditoría forense.

  • Franklin G. Boccia S.
    Franklin G. Boccia S.

    Intendente de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Banco Central del Paraguay – Superintendencia de Bancos.

    Ha sido Representante Titular del Banco Central del Paraguay ante el Plan Estratégico del Estado Paraguayo PEEP de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ejecutado por la SEPRELAD y el BCP, asimismo ante el MERCOSUR, (Grupo de trabajo SGT4), ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT, (Coordinador del GTARIF).

    Ha sido Evaluador del GAFI, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas llevadas a cabo en Latinoamérica.

    Expositor Internacional.

  • Reynaldo Murillo
    Reynaldo Murillo

    Doctorando en Derecho Económico y de la Empresa por la Universidad Internacional Iberoamericana (México), Máster en Derecho Empresarial. Segundo Mejor Promedio 95.5%. Abogado y Notario Público. Especialista Certificado Antilavado de Dinero por ACAMS (2015) con Recertificación (2018), identificada y reconocida mundialmente como el estándar de oro de las certificaciones ALD, por el sector privado y público, reguladores y examinadores. Es ex becario del Postgrado Experto en Dirección de Entidades Financieras becado por Fundación Carolina (Madrid, España), y desarrollado por la Universidad de Estudios a Distancia (UNED, 2013), cuenta con un Postgrado en Ilícito Bancario y Financiero (UNEH, 2012), uno en Derecho Procesal Civil (UCN, 2017), una Especialización en Derecho Laboral, programa certificado a nivel regional por USAID (UNEH, 2011); cuenta con un reconocimiento por la excelencia académica en el Curso Especializado en Tutoría Virtual por la OEA (2017). Sin perjuicio de los más de 100 cursos, seminarios y capacitaciones, en derecho notarial, laboral, administrativo, bancario, mercantil, tributario, financiero en los que se destacan los ofrecidos por el Instituto de Estudios Fiscales de España (2018) y Protección a Consumidores y Usuarios (AECID, 2019). Maestro de Educación Primaria y Maestro de Educación en la Fe (Academia Pedagógica Pablo Apóstol, 2008)

    Ha sido coordinador, asesor, tutor e investigador en diversos y numerosos eventos académicos y científicos en distintas áreas del Derecho. Ha obtenido el primer lugar desde que era estudiante, al haber participado como proyectista y haber alcanzado (2007), asimismo obtuvo el TERCER LUGAR, en el VII Concurso de Ensayo Histórico “Conflicto y Paz en la Historia de Centroamérica” con el tema: La búsqueda de la verdadera paz en Centroamérica, en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, de la Unan Managua. Asimismo, obtuvo MENCIÓN ESPECIAL, en el IX Concurso de Ensayo Histórico “Las Migraciones en la Historia de Centroamérica y el Caribe” con el tema: Migración, pobreza y Derechos Humanos en Centroamérica, en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, (2008). Obtuvo logros en la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico en los años 2007-2008, ubicando con excelencia la carrera de Derecho en un PRIMER LUGAR.

    El Msc. Murillo, con diecisiete años de experiencia docente, se ha destacado en los tres niveles educativos. Ejerció la profesión en primaria y secundaria, en colegios de prestigio nacional (2003-2010). Con más de doce años de experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria (UNAN, UNICA, 2009-2019). Ha impartido las siguientes asignaturas, entre otras: Derecho Notarial, Tributario, Bancario, Laboral, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Metodología de la Investigación Jurídica, entre otras. Docente de la Maestría de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (UNAN, 2017) y en las tres ediciones de la Maestría en Derecho Procesal Civil (UNAN, 2017-2019). En la Universidad Católica “Redemptoris Mater” (UNICA), ha impartido cátedras en las ocho ediciones de la Maestría en Derecho Tributario (2012-2019). Coordinador de las cuatro ediciones de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de esta Alma Mater (UNICA, 2012-2019). Coordinador la Maestría en Gestión de las Contrataciones del Estado (2016-2018). Conferencista Internacional en materia de Prevención de Lavado de Activos, Protección al Usuario, Derecho Laboral, Derecho Tributario (Cuba, Paraguay, Colombia, Guatemala). Ha sido Catedrático en la Maestría en Administración de Acceso a la Justicia por la Organización de Estados Americanos (2017).

    Además de todo ese trabajo académico, se ha destacado en el ejercicio libre de su profesión; laboró como Auditor Legal Encargado del Banco del Éxito en Liquidación y Coordinador de Notarios al final del proceso de liquidación (2009-2012), fue Consultor del Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos) en el Proyecto de Acceso Generalizado a Servicios Financieros (PAGF-2012) y también prestó servicios profesionales al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aplicados en la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI, 2012-2013), en la cual fue Sub-Director de la División Legal (2013-2017), Ex Juez Local Civil Ad Hoc (2017, 2018). Juez Suplente Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Managua (2015-Actualmente). Actualmente Consultor en CYCCO, y se encuentra en Paraguay, como miembro del Estudio Nora Ruoti & Asociados y Catedrático de FOTRIEM

  • Rocío Vallejo Avalos
    Rocío Vallejo Avalos

    Doctoranda en la Universidad Columbia.

    Máster en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Asunción.

    Con formación y conocimientos en el marco jurídico nacional en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Docente de diversas Universidades del país.

    En la Universidad Americana en las materias de Derecho Penal y Procesal penal.

    En el Diplomado de Delitos Económicos de la Universidad Americana.

    Fue Coordinadora del área penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana desde 2011 a agosto de 2012.

    Docente de la Cátedra de Consultorio Jurídico en la Universidad Católica de Asunción 2016/2018.

    Docente de la Maestría Penal de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2013 a la fecha.

    También ha sido docente de la Escuela Judicial, de Maestría de la Universidad UNAE, sede Encarnación y Ciudad del Este de la Universidad Columbia, Disertante en temas penales y de lavado de dinero en el país

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Abrir chat
1
Soy la Directora Gral. ¿Necesitas Ayuda?
Hola 👩🏻‍🏫
Soy la Directora Nora Ruoti ¿En qué puedo ayudarte?