Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP - Facultad Fotriem
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Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

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Datos Importantes

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Fecha de Inicio
19 de Abril Opc 1
17 de Abril Opc 2
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Lunes y Miércoles Opc 1.

18:30 hs a 21:00 hs

Sábado Opc 2.

09:00 hs a 12:30 hs
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Inversión

5 pagos de

Gs. 475.000
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Diploma Fotriem

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03 Meses

Clases Vía

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Modelos de Certificados en Cumplimiento de la Res. N°218 SEPRELAD que otorga los 40 puntos máximos, a más de ser un Título de Postgrado nivel Capacitación que otorga 8 Créditos para las Maestrías de FOTRIEM

 

  1. Diploma por 120 h con sello y registro de la SEPRELAD – por 15 puntos de entrenamiento según Res. N°218 SEPRELAD

 

 

Créditos para MAE en Tributación y Asesoría Impositiva, MAE en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo

 

  1. Más tres Certificados Modulares con identificación del tema que otorga 10 puntos cada uno conforme al modelo referencial que se presenta, modificándose de acuerdo al temario desarrollado:

 



Docente






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Reynaldo Murillo


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Rocío Vallejo Avalos



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Diego Marcet Oviedo


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Angela Torres Maldonado



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Franklin G. Boccia S.




PROGRAMA

🔷 Introducción al estudio sobre Prevención Lavado de Activos/FT/FP – Curso – Contadores Públicos

🔷 Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

🔷 Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

🔷 Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

🔷 Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)

🔷 Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP Unidades de Cumplimiento / Auditoría (Complementario)


Disponemos de otros cursos también que podrían ser de su interés.

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