Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay, Formación de Oficial de Cumplimiento
Convocatoria
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Datos Importantes
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Fecha de Inicio
Lunes y Miércoles
Inversión
5 pagos de
Diploma Fotriem
04 Meses
Clases Vía
Modelos de Certificados en Cumplimiento de la Res. N°218 SEPRELAD que otorga los 40 puntos máximos, a más de ser un Título de Postgrado nivel Capacitación que otorga 8 Créditos para las Maestrías de FOTRIEM
- Diploma por 120 h con sello y registro de la SEPRELAD – por 15 puntos de entrenamiento según Res. N°218 SEPRELAD
Créditos para MAE en Tributación y Asesoría Impositiva, MAE en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo
- Más tres Certificados Modulares con identificación del tema que otorga 10 puntos cada uno conforme al modelo referencial que se presenta, modificándose de acuerdo al temario desarrollado:
Docente
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Reynaldo Murillo
Rocío Vallejo Avalos
Diego Marcet Oviedo
Angela Torres Maldonado
Franklin G. Boccia S.
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PROGRAMA
🔷 Introducción al estudio sobre Prevención Lavado de Activos/FT/FP – Curso – Contadores Públicos
🔷 Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
🔷 Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
🔷 Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD
🔷 Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)
🔷 Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP Unidades de Cumplimiento / Auditoría (Complementario)
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Disponemos de otros cursos también que podrían ser de su interés.
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