Facultad Fotriem | DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FT/ FP
Sitio de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa. Tu meta es, nuestra meta. Contamos con la mejor educación a distancia de cursos de posgrado.
Instituto, Superior, Formación, Tributaria, Comercial, Administrativa, Lider, Educación, Posgrado, Cones, Ruoti, Nora, Lucía, Cosp, Aula, Invertida,Virtual, Grabada, Maestría, Especialización, Experto, Talleres, Profesores, Contador, Tecnológico, Asunción, Paraguay, Libro, Impuesto, IDU, Dividendos, IRP,Diplomado
18395
page-template-default,page,page-id-18395,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FT/ FP

Programa aprobado por la secretaria de Prevención de lavado de dinero o bienes

Se deben cumplir obligaciones en Prevención de Lavado de Activos, segun recomendaciones del GAFI y pronto ante la Evaluación del GAFILAT en nuestro país. Prepárese y conozca las principales señales de alerta ante situaciones de vinculación de posibles actividades delictivas de sus clientes!!! Todo esto y mucho más con el Expositor Internacional Dr. Reynaldo Murillo, Especialista con Certificación Internacional ACAMS

El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP tiene por misión lograr el perfeccionamiento profesional y desarrollo de profesionales innovadores capaces de analizar situaciones prácticas sobre Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

Plantel de Docentes con Doctorados, Maestrías y Especializaciones.

Reynaldo Murillo
Disertante

Datos de interés.

 

Inicio 09 de Noviembre 2020

 

Culminación Febrero del 2020

Clases Virtuales

Lunes y Miércoles

19:00 a 21:00 hs

 

Carga 140 horas cátedras

 

Inversión:

5 cuotas de Gs. 475.000

 

Diploma en Prevencion de lavado de Activos FT/FP

Programa

Introducción al estudio sobre Prevención Lavado de Activos/FT/FP

Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Beneficiario Final y su importancia en su identificación en PLA/FT

Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)

Rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Auditoría Externa en PLA/FT/FP (Complementario para Auditores)

Abrir chat
1
Soy la Directora Gral. ¿Necesitas Ayuda?
Hola 👩🏻‍🏫
Soy la Directora Nora Ruoti ¿En qué puedo ayudarte?