Diplomado en Prevención de Lavado de Activos FT/FP

Inicio

Septiembre 2022

(Modalidad Lunes y Miércoles)

Duración

4 meses

Modalidad Entre Semana

  • Lunes y Miércoles 
  • Martes y Jueves

18:30 Hs a 21:30 Hs

Modalidad Fin de Semana

  • Viernes: 18:30 a 21:30 Hs
  • Sábados: 09:30 a 13:00 Hs

 

Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay, Formación de Oficial de Cumplimiento

Inversión

Matricula: 400.000 (Incluye Libro Obligatorio)

Cuotas 5 de 575.000 Gs. (Normalmente)

Modelos de Certificados en Cumplimiento de la Res. N°218 SEPRELAD que otorga los 40 puntos máximos, a más de ser un Título de Postgrado nivel Capacitación que otorga 8 Créditos para las Maestrías de FOTRIEM

  1. Diploma por 120 h con sello y registro de la SEPRELAD – por 15 puntos de entrenamiento según Res. N°218 SEPRELAD

Créditos para MAE en Tributación y Asesoría Impositiva, MAE en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo

  1. Más tres Certificados Modulares con identificación del tema que otorga 10 puntos cada uno conforme al modelo referencial que se presenta, modificándose de acuerdo al temario desarrollado:

PROGRAMA

 

🔷 Introducción al estudio sobre Prevención Lavado de Activos/FT/FP – Curso – Contadores Públicos

🔷 Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

🔷 Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

🔷 Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

🔷 Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)

🔷 Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP Unidades de Cumplimiento / Auditoría (Complementario)

DOCENTES

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Reynaldo Murillo

 
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Rocío Vallejo Avalos

 
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Diego Marcet Oviedo

 
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