Diplomado


Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay

Inicio Enero 2023
Duración 3 - 4 Meses
120 horas cátedras
Modalidad Presencial - A Distancia
Lunes y Miércoles De 18:30 hs a 21:15 hs

  • Objetivos
  • Dirigido a
  • Enfoque
  • Programa
  • Docentes

    Objetivos del diplomado

  1. Dominar

    El marco legal nacional e internacional para la Prevención de Lavado de Activos, FT/FP y Formación de Oficial de Cumplimiento

  2. Generar

    Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

  3. Promover

    El desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en Prevención de Lavado de Activos/ FT/FP

  4. Elaborar

    Los manuales de Prevención de Lavado de Activos, matriz de riesgos y otros instrumentos para la gestión de Prevención de Lavado de Activos

  1. Dirigido a:

    Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos. En general, de cualquiera de las Entidades y sectores obligados por ley anti lavado nacional Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del Terrorismo” y su modificatoria Ley N° 3783/9. Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Egresados Universitarios. Auditores, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios.

  1. Método Pedagógico Constructivista

    Los modelos tradicionales, conductista, proyectista demostraron no ser eficiente. FOTRIEM utiliza el Modelo Constructivista. Por otro lado, los métodos de enseñanza basados en competencias, resolución de problemas y pensamiento no son acordes a la realidad, en FOTRIEM se utiliza el método Aula Invertida basado por objetivos pues es el método más eficiente de acuerdo a la realidad educativa y para la era del comercio globalizado y digital quiere de una preparación no solo de competencias sino del uso de la tecnología de la información que es indispensable en la actualidad.

Programa

  1. MÓDULO I: RIESGOS Y MÉTODOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO(20HS)
  2. MÓDULO II: ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CUMPLIMIENTO ALA/CFT-FP(20HS)
  3. MÓDULO III: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ANTILAVADO DE ACTIVOS/CFT-FP(20HS)
  4. MÓDULO IV: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SEPRELAD(20HS)
  5. MÓDULO V: INVESTIGACIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS/CFT(20HS)

Docentes

...
Nora Lucía Ruoti Cosp
Abogada, escribana y contadora. Máster en Derecho Económico- Tributación. Especialista en Fiscalidad Internacional y asesoría a inversionistas
...
Reynaldo Antonio Murillo Valverde
Abogado, Máster en Derecho de Empresas, Especialistas Certificado Internacional en Prevención de Lavado de Activo
...
Rocío Vallejo Avalos
Doctoranda en la Universidad Columbia. Máster en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Asunción.

...
Diego Antonio Marcet Oviedo
Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

...
Olga Beatriz Rojas Benítez
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca España obteniendo la calificación Summa Cum Laude, por unanimidad, 2008

...
Franklin G. Boccia S.
Intendente de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Banco Central del Paraguay Superintendencia de Bancos.

...
María Epifanía González Escobar
Economista. Master en Gesón Publica y Derecho Económico, Universidad de Salamanca. Administrador Bancario por el Instuto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

...
Carmen Celeste Sánchez Chapurro
Abogada. Maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal. Máster en Educación para la Justicia Social por la Universidad Autónoma de Madrid (2016)

...
Angela Torres Maldonado
Jefe de Departamento de Normas en Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD.

...
Eduardo Torres Rodriguez
Abogado experto en Gestión de Activos y Compliance. Consultor de Operaciones Financieras. Asesor de instituciones nacionales e internacionales relativas a negocios y Lavado de Activos

...
Enrique Ocampos Ramírez
Licenciado en Contabilidad. Asesor de empresas en materia de Prevención de Lavado de Activos. Concursos de SEPRELAD en EEUU. Desarrollador de matrices de riesgos.

...
Yennifer Ivonne Marchuk Gaona
Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

...
Invitados Especiales

Dirección General

Nora Lucía Ruoti Cosp

Descargue el programa

Facultad FOTRIEM